4月21日，山東金城醫(yī)藥股份有限公司2016年度股東大會在公司會議室召開，會議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的形式進(jìn)行，出席會議的股東共63名，代表有表決權(quán)的股份 255,957,984 股，占公司股份總數(shù)的 65.1％。公司部分股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

會議由金城醫(yī)藥董事長趙葉青主持。

會上，首先由趙葉青董事長做《2016年度董事會工作報告》，向各位股東報告了公司2016年度各項經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及公司在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、管理創(chuàng)新、資本運作等方面的各項工作。2016年在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.2億元，同比增長20.52%，各項指標(biāo)均保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

出席會議的股東認(rèn)真審議本次會議的議案，審議通過了《2016年度董事會工作報告》、《2016年度監(jiān)事會工作報告》、《2016年度財務(wù)決算報告》、《2016年度利潤分配預(yù)案》、《公司董事會換屆選舉》、《公司監(jiān)事會換屆選舉》等13項議案。

大會以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的形式選舉產(chǎn)生第四屆董事會和監(jiān)事會。本次股東大會選舉第四屆董事會成員，包括趙鴻富先生、趙葉青先生、張學(xué)波先生、李家全先生、鄭庚修先生、段繼東先生、周建平先生（獨立董事）、趙耀先生（獨立董事）、倪浩嫣女士（獨立董事）；第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，包括李清業(yè)先生、郭方水先生、孟凡卿先生（職工代表大會選舉產(chǎn)生）。

當(dāng)日，金城醫(yī)藥召開第四屆董事會第一次會議，公司董事、監(jiān)事、高管出席會議。

會上，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會成員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案》；聘任了新一屆公司高管團(tuán)隊。

第四屆董事會第一次會議選舉趙葉青先生為公司董事長、張學(xué)波先生為副董事長，并聘任產(chǎn)生公司新一屆高管團(tuán)隊，包括：總經(jīng)理張學(xué)波先生，副總經(jīng)理李家全先生、楊修亮先生、崔希禮先生、朱曉剛先生、郭方水先生、傅苗青先生，財務(wù)總監(jiān)由崔希禮先生擔(dān)任，董事會秘書由朱曉剛先生擔(dān)任。至此，公司順利完成新一屆董事會、監(jiān)事會換屆，新一屆高管團(tuán)隊正式履新。

金城實業(yè)董事長、金城醫(yī)藥黨委書記趙鴻富在講話中回顧了公司上市六年以來的發(fā)展與變化，對金城醫(yī)藥所取得的成績表示贊許和認(rèn)可。新一屆董事會選舉了以趙葉青先生為董事長、張學(xué)波先生為副董事長和新一屆董事會與高管領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊。趙鴻富表示，新一屆董事會成員既有在公司工作多年與公司一同發(fā)展、成長起來的“老同志”，同時又增加了在戰(zhàn)略規(guī)劃、資本運營、市場營銷等方面的專業(yè)人士，為公司的發(fā)展注入了新的活力。

趙鴻富指出，新一屆董事會和高管團(tuán)隊是值得信任和適合公司高速發(fā)展需要的班子團(tuán)隊，相信以趙葉青先生為核心的董事會及以張學(xué)波先生為帶領(lǐng)的高管層，將會繼續(xù)發(fā)揚以往良好的工作作風(fēng)，總結(jié)過往經(jīng)驗，及時補齊短板與弱項，發(fā)揚公司團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、求實、創(chuàng)新的企業(yè)精神，按照醫(yī)藥集團(tuán)制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和各自的崗位職責(zé)，齊心協(xié)力、盡職盡責(zé)，相信在新一屆董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司的各項產(chǎn)業(yè)必將迎來新的跨越發(fā)展，為地方經(jīng)濟建設(shè)和醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)，為廣大股東帶來更多回報。

趙葉青董事長在講話中回顧了前三屆董事會歷經(jīng)的錘煉和取得的成績，指出，公司前三屆董事會出色完成了企業(yè)上市、內(nèi)部規(guī)范與團(tuán)隊提升、集團(tuán)三大定位的確立與戰(zhàn)略規(guī)劃和資本運作等重點工作，為企業(yè)保持持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。新一屆董事會將在前三屆董事會基礎(chǔ)上繼續(xù)深入推進(jìn)“硬件”與“軟件”的充實、完善。

趙葉青董事長指出，新一屆董事會與管理層中既保留了上一屆的核心成員，又充實了戰(zhàn)略管理、市場營銷的優(yōu)秀人才，相信他們的加入定會進(jìn)一步提高公司決策層與管理層的專業(yè)性和決策能力，對集團(tuán)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展 、戰(zhàn)略落實具有積極的促進(jìn)作用，同時更相信新一屆董事會必將出色完成“產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量提高和發(fā)展水平提升”這一艱巨任務(wù)。

最后，趙葉青董事長表示，下階段公司將向著醫(yī)藥行業(yè)新領(lǐng)軍企業(yè)代表的目標(biāo)不斷奮進(jìn)，為社會公眾提供健康有效的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，造福社會大眾。集團(tuán)將繼續(xù)立足“大醫(yī)藥、大健康”的產(chǎn)業(yè)定位，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展和內(nèi)部提升，完善組織架構(gòu)，加強四個事業(yè)部建設(shè)，完善合伙人機制，加強風(fēng)險管控，實現(xiàn)公司健康、均衡發(fā)展。